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  • 上海海得控制系统股份有限公司

    时间:2019-10-03    来源:本站原创    阅读次数:

  •   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2、会议召开地点:华美达兴园大酒店三楼会议室(上海市漕宝路509号,近桂平路)

      6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

      7、现场出席会议的股东和股东代理人36人,代表股份总数136,807,378股,占公司总股本220,000,000股的62.1852%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团(上海)事务所许航律师和杜晓堂律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

      1、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2008年年度报告》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      2、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      3、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》。

      136,788,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9861%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;16,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0120%。

      4、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2008年度财务工作报告》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      5、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。

      136,794,345股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,630股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      6、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于续聘会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构的议案》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      7、与会股东以现场记名投票的表决方式,对《关于董事会换届选举的议案》的候选人逐项进行表决。

      (1)参加表决的股数为:136,807,378股,对非独立董事候选人以累积投票方式表决,结果如下:

      所获得的表决权数为:136,804,683股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9980%。

      所获得的表决权数为:136,723,323股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9386%。

      所获得的表决权数为:136,580,663股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8343%。

      所获得的表决权数为:138,464,215股,占出席会议股东所持表决权股份总数的101.2111%。

      所获得的表决权数为:136,280,643股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.6150%。

      所获得的表决权数为:135,784,261股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.2522%。

      上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会董事。

      (2)参加表决的股数为:136,807,378股,对独立董事候选人以累积投票方式表决,结果如下:

      所获得的表决权数为:136,594,595股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8445%。

      所获得的表决权数为:136,611,265股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8567%。

      所获得的表决权数为:137,113,044股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.2234%。

      上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会独立董事。

      8、与会股东以现场记名投票的表决方式,对《关于监事会换届选举的议案》的候选人逐项进行表决。

      所获得的表决权数为:137,119,255股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.2280%。

      所获得的表决权数为:136,426,681股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7217%。

      上述候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第四届监事会监事。

      9、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》。

      136,794,345股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,630股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      10、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》。

      136,788,345股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9861%;8,630股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0063%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      11、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的议案》。

      136,794,手机看开奖m30811com!345股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,630股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      12、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      13、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

      136,788,345股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9861%;8,630股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0063%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      14、与会股东以现场记名投票的表决方式,审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。

      136,794,365股赞成,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9905%;2,610股反对,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0019%;10,403股弃权,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0076%。

      上海海得控制系统股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

      3、国浩律师集团(上海)事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年5月24日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009年5月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高管人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

      选举许泓先生为公司第四届董事会董事长,郭孟榕先生为公司第四届董事会副董事长。

      二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》。

      三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

      同意聘任郭孟榕先生为公司总经理,袁国民先生为公司副总经理,陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书,杨辉先生为公司财务总监。(简历附后)

      四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

      五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

      六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

      郭孟榕,男,45岁,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作;1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理;2000年至今任本公司副董事长兼副总经理,兼任福州得福水务科技有限公司董事长、成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份,占总股本的21.51%,为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      袁国民,男,44岁,大学本科。1986年-1993年在杭州钢铁厂规划设计院工作;1993年-1994年任上海捷孚机械有限公司设计部长;1994年-1996年在杭州华章微电子公司工作;1996年6月至今在杭州海得控制系统有限公司工作。现任本公司董事、副总经理,杭州海得控制系统有限公司总经理,杭州海得自动化成套制造有限公司总经理,杭州海得控制技术有限公司总经理,09655一肖中特百度据路透社(Reuters)24日消息,,浙江海得电气实业有限公司董事长。袁国民先生持有公司3,330,592股股份,占总股本的1.51%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      陈建兴,男,36岁,MBA,国际经济法研究生课程班结业,经济师。1996年-1999年任中国农业银行南昌市郊区支行信贷部经理助理、分理处助理;2000年-2001年担任上海大众科技创业(集团)股份有限公司投资项目经理;2002年至2008年担任公司董事会秘书、投资发展部经理。2008年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。兼任成都海得控制系统有限公司董事、福州得福水务科技有限公司董事、浙江新能源有限公司董事。陈建兴先生持有公司595,474股股份,占总股本的0.27%,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      杨辉,男,38岁,MBA。1998年-1999年任中国海外贸易上海京贸公司财务经理;1999年-2003年任华新中国投资有限公司财务经理;2003年-2004年任上海中洲企业发展有限公司财务总监;2005年至今任公司财务总监。2005年至今任本公司财务总监。兼任海得电气科技有限公司董事。杨辉先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      蒋蕾,女,31岁,大学本科,经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表;2007年11月至今任公司董事会证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

      陈丹红,女,52岁,中专学历,会计师。1991年12月至1998年5月任上海冶金仪表计量厂财务经理;1998年5月至2002年8月任上海开开(集团)有限公司内部审计师;2002年8月至今任公司内审部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年5月24日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年5月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

      吴秋农,男,44岁,大学本科,工程师。历任公安部震旦消防厂质检科科长、本公司办公室主任、低压部经理、运营总监。2004年至今任本公司监事会主席。兼任海得电气科技有限公司董事。持有本公司2,279,864股股份,占公司总股本的1.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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